国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路
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2024-03-08
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国企职能部门 2023 年度工作总结暨 2024 年
度工作思路
2023 年，习近平X 部坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决
策部署，紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务，
严格履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与
实践，不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走
深走实，为集团高质量发展提供坚强保障。
一、重点工作完成情况
——按照“合规体系强化年”目标，强化集团合规体
系建设，明确 6大重点任务，18 项具体举措；全面梳理现
行制度，编制制度“立改废释”计划，并有序实施；完善
集团“三项重点工作”合法合规性审查机制，集团依法依
规管理水平稳步提升。
——优化审计管理机制，完善内部审计和审计整改制
度；开展了 3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同
履约专项检查等多个审计项目；配合审计局开展外部审计
进一步提供集团管理水平。
——强化案件管理，完成 XX 案件财产保全续冻结，在
XX 法院另行起诉；制定 XX 公司合同纠纷案新应诉方案，
积极组织应诉，维护集团合法权益。
——推进管控体系建设，完成“内控、风险、合规”
一体化管控体系建设项目，形成管理咨询成果；完成 3
家子公司内控体系有效性评价，进一步规范了子公司
内控管理。
——完成重点项目招标工作，7号线一期、17 号线一期
等多条线路施工总承包、XX 东站站后施工总承包、习近平X
交通 6号线东延（XX 东站～刘家坪站）工程系统设备监理
等重点项目的招标工作按计划完成，保障建设项目按期推
进。
二、具体工作开展情况
（一）法务工作方面
1、强化合规体系建设，逐步规范企业管理
按照市国资委、交通 XX 集团“合规体系建设强化年”
工作要求，结合集团“十四五”法治建设实施方案、合规
管理体系建设实施方案等文件，立足集团现状，组织召开
工作研讨会、工作部署会，通过明确部门职责、任务摊派
的模式，制定了集团“合规体系建设强化年”实施方案及
工作台账，明确 6大重点任务，18 项具体举措，进行打表
推进，以建制度、定责任、防风险为工作目的，按照计划
有序推进、着力落实“合规体系建设强化年”各项行动任
务。一是印发《合规管理制度体系清理自查工作方案》，
对集团（含子公司）现有 30 类1100 余项有效制度进行全面
清理，截至 2023 年9月30 日，共计梳理 961 项现行制度，
其中根本制度 2项，基本管理制度 167 项，具体规章制度
350 项，专项合规指引类制度 310 项，各部门均形成“立改
废释”清理意见及改进措施。二是设置合规管理员，牵头
推动本部门“合规管理体系建设强化年”高质量完成，有
力促进合规管理“三道防线”
协同工作落实。三是紧紧围绕年度合规工作重难点问
题，组织指导各部门谋划专项合规指引，根据业务领域内
外部合规要求，结合工作实际，开展合规风险识别，落实
合规管理责任。四是制定《“三项重点工作”合法合规性
审查管理实施细则（试行）》，前置合法合规审查，从事
前预防、事中审查、事后总结三个方面，开展部门业务合
法合规审查工作，形成工作台账，构建法律合规“防火
墙”。五是有序开展合法合规性审核，2023 年，完成集团
“三项重点工作”合法合规性审查数量共计1300 余份，其
中，审核经济合同 1100 余份、审核规章制度 50 余份、审核
重要决策 50 余份、审核其他重要事项100 余份。
2、加强案件分析研判，提升集团维权水平
严格规范案件管理流程，推动重点案件办理，加强分
析研判，2023 年，集团新发生案件 25 件，案涉金额约1096
万元；目前在办案件（未完结案件）44 件，案涉金额约
142729 万元；审结案件 28 件，胜诉19 件，案件胜诉率约
68％。案件纠纷管理中，审计法务部一是加强重点案件分
析研判，协调各部门成立专项工作组，针对 XX 案件案，审
计法务部持续跟进案件相关事宜进展情况，完成对XX 公司
银行账户续冻结；制定 XX 公司合同纠纷案新应诉方案，经
集团“三重一大”审议通过，完成损失鉴定报告复核工作
积极向仲裁委表达主张维护公司权益，取得成效，有效维
护了集团合法权益。二是对集团 2022
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国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路2023年，习近平X部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署，紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务，严格履行内部监督职责，深化内控合规体系建设的探索与实践，不断提升干部职工合规意识，推动依法依规治企走深走实，为集团高质量发展提供坚强保障。一、重点工作完成情况——按照“合规体系强化年”目标，强化集团合规体系建设，明确6大重点任务，18项具体举措；全面梳理现行制度，编制制度“立改废释”计划，并有序实施；完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制，集团依法依规管理水平稳步提升。——优化审计管理机...
