（16篇）国企公司内部控制自我评价材料汇编
VIP专免
2025-02-24
999+
60.74KB
119 页
侵权投诉
国企公司内部控制自我评价材料汇编
（16 篇）
篇：
一、综述
年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向
管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调
整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系
企业内部控制自我评价案例。
（）公司内部控制的组织架构
公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之
间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能
够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权
限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内
履行职能。
（）公司内部控制制度的建设情况
公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生
产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质量管理、内部
审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供
应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理
计算机及网络管理等专门管理制度。
（）公司内部审计部门工作人员的配备情况
年，经公司董事会批准，公司正式设立审计部，使内
部审计职能从原董事会秘书处的职能中独立出来，专门负
责监督检查公司及下属企业的内部控制活动。作为公司的
战略监控工具，审计部除了开展内部控制、经济效益、经
济责任以及财务状况审计外，还介入招投标管理、二级企
业资本性支出、投资兼并前的尽职调查业预算完成情况等
事项。目前审计部共六人，部长一人，审计师两人，审计
员三人，全部具有本科以上学历。
（）年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、
工作及成效
年月，公司董事会成立了审计委员会。审计部开始
直接对审计委员会负责并汇报工作，为公司保证内部控制
创造了更好的环境，自我评价《企业内部控制自我评价案
例》。公司修订了《三九医药股份有限公司招标管理制
度》、《三九医药内部审计制度》，制定了《三九医药下
属企业内部审计条例》、《三九医药下属企业管理办法》
《三九医药安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》
《商标管理制度》、《三九医药股份有限公司信息发布系
统管理制度》、《公文管理制度》等制度。 年，随着
资产债务重组的完成，逐步加强对二级公司的管理控制，
健全二级公司董事会等治理机构
标签： #国企公司
摘要：
展开>>
收起<<
国企公司内部控制自我评价材料汇编（16篇）篇：一、综述年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系企业内部控制自我评价案例。（）公司内部控制的组织架构公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。（）公司内部控制制度的建设情况公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质...
